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币安智能链成跑路项目温床

原作者: 金子琪 |原发: 蓝鲸财经

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近日,有多位币安智能链(BSC)上跑路项目亲历者向蓝鲸财经阐述了事件经过。


短期内,币安智能链上接连有Multi Financial、Zap Finance、Tin Finance、SharkYield 以及Popcornswap去中心化金融(Defi)挖矿项目卷走“矿工”资产跑路。


目前,Popcornswap 所涉钱包地址在币安智能链浏览器上被标注为网络诈骗,涉及48510万枚币安平台币BNB。在链内BNB资产排行榜上,这个“网络诈骗”地址的持币总量排行第13,现价约350万美元,约合人民币2250万元。


据当事人陈述,从其开始挖矿数小时后,Popcornswap突然关停,社交账号删除、社群解散、网页无法访问。其观察到,相关资金通过币安智能链上的去中心化交易所Pancakeswap,把所有比特币、以太坊、美元稳定币等换成币安平台币BNB。


截至发稿,该钱包地址内的BNB分文未动,最近一次转账停留在一周前。虽未被冻结,钱包转账存在暴露身份以及被追查的风险。


就目前了解,该钱包地址若有意转出资产,主要有三种方式。其一,可转到币安交易所;抑或是接入币安智能链的其他交易所,如抹茶交易所等;其三,可通过币安桥转到币安链(Binance Chain)上或跨链到其他链上,继而使用洗钱应用如Tornado cash混币后,最终达到隐藏资金去处的效果。


前两个途径无疑会在各家交易所的监控之下。第三种方法的门槛包括“币安桥”每次转出的5000美元限额。此外,部分受害者担心,若币安智能链上出现Tornado cash类似应用,诈骗者也将无风险转移资产。


值得注意的是,已有跑路项目持有的代币流向币安交易所,有受害者未因此挽损。币安方面未因问题资产通过旗下交易所转出,而竭力阻断诈骗资产去路。


由于在币安交易所内,两枚比特币是账户实名认证的分界,若每日转出等额资产,账户不需要通过KYC验证。因此,跑路项目可通过批量注册匿名账户,每日提2枚比特币及等值资产转移。


在币安智能链浏览器上,有钱包地址被标记为“Fake Phishing”,数量持续变更。现仅有Popcornswap关联的地址尚有BNB。Multi Financial项目相关地址未被标记,资产已转出。其他问题项目的资产或已转移。


此前曝出,Multi Financial项目上线几天卷走约5000枚BNB,SharkYield则有6000枚BNB的资产被波及。近日传出,BSwap存在风险。有其他交易所公链也传出风险项目。


“不可能的”48小时


对于问题资产流入币安的匿名账户,币安方面向受害者表示,会对账户冻结48小时,若平台在期间未收到警方发函,则将账户解冻。


这48小时未给所有立案的受损用户争取到时间,背后的条件令其陷入怪圈。


有境内外用户在当地警局报案,向币安工单提交立案回执。币安方面回复,必须要警方直接通过链接或电子邮件递交,并附以警员信息。欧洲等多地规定,警方无法点击外部链接。警方要求获得币安的其他联系方式,邮寄或登门递交纸质公函。币安客服则坚持,无法提供电话及地址,且无法主动联系警方。


一位Multi项目参与者,眼睁睁看着不到48小时后,相关账户解冻,资金流出,再无法追踪。


从行业人士处了解,有交易所考虑到客户隐私及潜在的法律风险,因此坚持警方发函。拒绝提供联系方式,应与合规问题有关。在包括中国等地,加密货币交易所经营受限。原注册在大陆的平台均将服务器搬至境外。币安长期坚称总部在马耳他。


尽管此前曝出,币安在上海有几处职场。对此,币安方面公开予以否认。


用户质疑,对于这些达成共识的诈骗项目,币安为何不采取更多措施,增加关联账户冻结的时长,或给涉嫌跑路的账户提币增加一些障碍,比如先做实名认证再考虑放行。反之,则给问题项目提供实现骗局并转移资产的通路。


币安方面对蓝鲸财经表示,如果资产通过币安或者其他中心化交易所,币安会沟通进行冻结,协商所有者归还;如果是去中心化交易所则只能持续追踪,冻结时长根据交易所的风控,通常是48小时,


其介绍,例如在币安,如果没有执法函,冻结时长则在24小时起,根据具体的案例做综合分析。就Popcornswap项目的资产是否会冻结超过48小时,以及其他项目最新的追回进展,截至发稿,币安方面未作出直接回应。


靠21个节点“去中心化”免责


币安方面表示,币安智能链是去中心化的开源公链,币安不能对跨链转账进行拦截或限制,无法冻结任何链上资产。回应撇清了交易所对跑路项目的责任。


对此前报道,同样有质疑声称,以太坊上跑路项目受害者是否应找以太坊创始人负责。


仅冻结48小时,是币安的考量。币安是否应对币安智能链上的跑路项目负责,需讨论两者之间的关联。


事实上,交易所公有链与交易所的关联暧昧。包括币安智能链,以及火币近期推出的公链Heco,决定核心管理者(“节点”)的投票代币(Staking Token)都是交易所原本发行的平台币BNB或HT,存在利益关联。


平台币发行透明度待考,交易所团队持有量级前期较大。链上,质押BNB可换取“投票权”,BNB也是生态内代币。


此外,币安相关方主导了两条公链开发,包括2019年4月启动的币安链(Binance Chain),上线有币安去中心化交易所(Binance Dex)。另一条公链币安智能链,则在2020年9月上线。


币安智能链采用类似EOS等公链使用的PoS机制,代币持有者可竞争管理21个验证节点,有委托验证的义务,并享区块收益、即链上应用使用产生的交易费。


币安智能链浏览器显示,21个“验证人”普遍质押10万枚及以上BNB,最多达24万枚BNB。以现价计,10万枚BNB价值近5000万人民币。截至目前,币安智能链曾有29名验证人,其中8名已不活跃,现有13个节点的验证人在上线早期即参与。目前的21个节点是否有足够的市场化竞争存在争议。


2月8日,币安组织了直播以及Clubhouse聚会。有参与者听到,在预热环节,BSC相关人员表示,链上目前21个节点中开放了6个,计划后续全部开放。这意味着,有十余个节点或由币安方面掌控。其是否掌控部分节点的情况未知,币安在1月曾回应,已开放21个节点的招募,表示自己是币安智能链生态的重要参与方之一。


公开最早接入的节点候选人为BNB48Club。BNB48Club同名网站声称,团队有超过500人,在接触BNB过程中结识,以去中心化自治组织(DAO)的形式运行。BNB48Club在币安链有同名节点,未在币安智能链有同名节点。BNB48Club之外,并无宣传文章显示,有机构成为币安智能链节点。


此外,仅21个节点是否足够去中心化本身甄待商榷,公链EOS就曾面临此类质疑。


与此同时,同样是21个节点,EOS的竞选公开,且有链上治理模式。用户表示,在EOS上,当认同一个地址是黑客地址,可以进行冻结。由此看来,“21个节点”的去中心化之谈,并不能摆脱链上治理责任的问题。若目前币安掌握部分节点,作为开发者以及BNB发展的受益者,对于链上生态或理应有相应贡献。


行业人士分析,交易所做公链的回报和价值值得思考。币安智能链浏览器标记,由以太坊浏览器的团队建构。有用户了解到,币安或花费一定成本让以太坊团队来建智能链网络。在研发等投入之下,交易所做公链,可将资产放在自家公链,不受制于人,形成闭环。币安的平台币原本映射在以太坊上,依照Erc20智能合约,如今账本迁移到自己主导开发的公链上,依照BEP-20智能合约。币安智能链应是币安生态内的一环。


作为去中心化的公链,任何项目搭建在币安智能链上无需审核。在理论上,币安没有监管责任,但资金从币安智能链上流出到以太链等,有一定概率要通过币安交易所,跨链工具也由币安开发,所谓开放程度受限。


据了解,跑路项目为何纷纷将获得的加密货币兑换成BNB,是因为币安智能链上的很多资产不是原生币,而是映射在币安智能链上的,部分能够进行中心化控制。其举例,USDT发行方Tether即可冻结该币。出于相应考虑,BNB是币安稳定币上的原生资产,无法直接冻结。当BNB转移到币安交易所时,币安成了影响资产流出的关键因素。


在线上活动中,币安智能链的首席协调人表示,币安链和币安智能链互联互动,“币安桥”不需要实名认证,支持20余种币种,另有四五条链,从而实现去中心化,同时冻结和追踪资产非常困难。8日,BSC农民安全协会成立,有意解决项目跑路问题。对于币安以及币安智能链,近在眼前的,是Popcornswap相关账户内的尚存的48500余枚BNB如何保全。


早期及关联项目资产追回


在币安智能链上线不久,Wine Swap项目跑路。项目方将用户转入的代币换成稳定币、BNB等,使用跨链和币安桥分批从币安智能链转到币安链和以太坊,再通过混币器将部分赃款转向其他交易平台。


由于资产转入了交易所留下了证据,定位到了在巴西的“罪犯”,最终找回99%资产,总计金额约34.4万美元。当时,币安智能链上线仅一个多月。


相关负责人曾公开提及,在发布首月,资产只能通过主站币安交易所提币,转入智能链参与Defi项目,币安当时与公链关联较大。


如今,币安智能链上线逾六个月。与上述Multi Financial等项目相较,币安智能链近期的另一风险事件Venus项目,所涉资产已追回。该项目本身由币安收购的Swipe平台团队开发。蓝鲸财经在《币安智能链多项目接连跑路,嫡系产品曾令用户险失2000余枚比特币涉数亿资产》报道相关事件。对于Venus事件资金流向的重重迷雾,蓝鲸财经将持续关注。


(编辑:于思洋


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